Công bố phúc trình của Cơ quan Giám sát và Thông tin Tài chính Vatican năm 2024

Vatican News (10/4/2025) - Ngày 09/4/2025, Cơ quan Giám sát và Thông tin Tài chính đã công bố phúc trình trong năm 2024, theo đó các vụ đáng ngờ được trình báo giảm; Ngân hàng Vatican được Moneyval, Cơ quan Giám sát rửa tiền châu Âu nhìn nhận là một thực thể vững chắc, hoạt động tốt.

Cơ quan Giám sát và Thông tin Tài chính ghi nhận có 79 vụ đáng ngờ được trình báo, so với 123 vụ vào năm 2023, nghĩa là giảm khoảng 36%. Sự giảm này được coi là tích cực vì thể hiện sự gia tăng về chất lượng chứ không phải việc giảm chú ý của các bên báo cáo. Cơ quan giải thích xu hướng này chủ yếu do quá trình tinh chỉnh dần dần đối với các trường hợp cần báo cáo, thể hiện qua các chỉ số như tăng cường hợp tác nội bộ và quốc tế.

Mặc dù có ít báo cáo, năm 2024, Cơ quan đã chuyển 11 báo cáo đến Văn phòng Công tố viên - cùng số lượng như năm 2023 - cho thấy độ chính xác cao hơn trong việc xác định hoạt động tài chính có khả năng là tội phạm. Ông Carmelo Barbagallo, Chủ tịch Cơ quan Giám sát và Thông tin Tài chính viết trong phần giới thiệu phúc trình: “Điều này được chứng minh bằng chất lượng của các mối quan hệ và nhiều hình thức hợp tác với các cơ quan chức năng trong và ngoài Vatican cũng như những kết quả tốt đẹp mà Ngân hàng Vatican đạt được”.

Phúc trình nêu chi tiết, trong số 79 vụ việc đáng ngờ mà Cơ quan nhận được, 73 vụ đến từ Ngân hàng Vatican, với 36 báo cáo trong số này liên quan đến các khu vực pháp lý có rủi ro cao. Nhiều cơ quan của Tòa Thánh và Quốc gia Thành Vatican đã nộp 6 báo cáo còn lại.

Cơ quan cũng lưu ý các biện pháp phòng ngừa đã tăng lên trong năm 2024, bao gồm hai lần đình chỉ giao dịch với tổng số tiền là 817.280 euro và hai khối tài khoản tại Ngân hàng.

Cơ quan Giám sát và Thông tin Tài chính đã nhấn mạnh những phát triển tích cực trong hợp tác quốc tế, với 32 yêu cầu cung cấp thông tin hoặc thông tin tự phát tới các đối tác nước ngoài vào năm 2024, tăng 22 yêu cầu so với năm 2023. Cơ quan cũng đã nhận được 13 thông tin như vậy từ các đơn vị tình báo tài chính nước ngoài, so với 10 yêu cầu vào năm trước.

Đặc biệt đáng chú ý là kết quả đánh giá tiếp theo của Moneyval, Cơ quan Giám sát rửa tiền châu Âu. Cơ quan này đã đánh giá tiến bộ của Tòa Thánh trong việc giải quyết những thiếu sót được xác định trong phúc trình đánh giá tháng 4/2021.

Về tội phạm liên quan đến rửa tiền, Ủy ban Moneyval ghi nhận những tiến bộ đạt được và đã nâng mức đánh giá đối với cả ba khuyến nghị, liên quan đến hoạt động ngân hàng đại lý, chuyển khoản, và tính minh bạch của các pháp nhân.

Phúc trình cho biết, dựa trên những kết quả này Ủy ban Moneyval quyết định lần đánh giá tiếp theo về mức độ tuân thủ kỹ thuật sẽ diễn ra sau bốn năm.

Cũng theo phúc trình, Ngân hàng Vatican được khẳng định là một thực thể vững chắc và được tổ chức tốt, dựa trên hoạt động kiểm tra thường xuyên và có hệ thống của Cơ quan Giám sát và Thông tin Tài chính đối với các hồ sơ liên quan đến việc quản lý tốt, thận trọng và bền vững của Ngân hàng.

Cơ quan Giám sát và Thông tin Tài chính nhấn mạnh những kết quả đạt được là sự công nhận thêm một lần nữa cho cam kết liên tục của Tòa thánh và Quốc gia Thành Vatican trong việc củng cố tính minh bạch tài chính và nâng cao năng lực của mình.

Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI đã thiết lập Cơ quan Giám sát và Thông tin Tài chính vào năm 2010 để đưa Vatican đạt tiêu chuẩn quốc tế trong việc ngăn chặn và chống lại nghi ngờ rửa tiền và tài trợ cho khủng bố.

Nguồn: vaticannews.va/vi